Erfreulich an der Nachricht über die Milliardenstrafe für ein Bankenkartell ist die Tatsache, dass die Deutsche Bank diesmal nicht zu den Sündern gehört. More »
Im Sommer organisierte der Bund die Bekämpfung der Geldwäsche neu. Nun sehen sich Kritiker nicht nur in NRW in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt. More »
„Kraftlos“, aber nicht wertlos – die Tafelpapiere behalten auch nach dem 31. Dezember ihren Wert. Anteilsscheine deutscher Investmentfonds in Papierform sollen bis zum 31. Dezember zur Bank gebracht und im Depot der Kunden gutschrieben werden. Wertlos werden s... More »
Die Commerzbank steht im Streit um Verstöße gegen amerikanische Handelssanktionen Kreisen zufolge kurz vor einer teuren Einigung. Nach monatelangen Verhandlungen laufe es auf eine Vergleichszahlung von mindestens 1,4 Milliarden Dollar hinaus. More »
Der nächste Vorwurf gegen die Commerzbank: Amerikas Behörden verdächtigen das Geldhaus offenbar der Geldwäsche. Das könnte einen anderen Fall beeinflussen. More »
Betrug, Geldwäsche, Zinsmanipulationen, Devisenskandal: Banken weltweit müssen für ihre Fehltritte büßen. Jetzt ermittelt Frankreich gegen die UBS wegen Geldwäsche. Die wichtigsten Strafen im Überblick. More »
Nur sechs Tage nach seiner Proklamation wird König Felipe mit der ersten großen Peinlichkeit konfrontiert: Der Ermittlungsrichter im Korruptionsfall, in den Infantin Cristina verstrickt sein soll, will die Schwester des Königs vor Gericht stellen. More »
Gegen die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream ist in Amerika ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft untersuche Vorwürfe, in denen es um Geldwäsche und die Verletzung von Sanktionsvorschriften gehe. More »
Funktionäre in China verstecken viel Geld in Treuhandfonds. Das ist an sich nichts Verbotenes. Doch wie haben die Chinesen das Geld trotz strenger Kapitalverkehrskontrollen außer Landes geschafft? More »
Mit einer groß angelegten Razzia sind Ermittler bundesweit gegen mutmaßliche Geldwäscher vorgegangen. Durchsucht wurden auch Büros der HSH Nordbank und des Windanlagenherstellers Enercon. More »
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